公告通知各位股东：
经湖南湘江新区农村商业银行第二届董事会第七十次会议研究，决定于2019年1月22日召开湖南湘江新区农村商业银行2018年年度股东大会，主要审议《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务执行情况及2019年财务预算报告》《2018年度利润分配方案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于选举第三届董事会董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》九项议案，审阅《湖南湘江新区农村商业银行战略发展规划》、《2018年度董、监事及高级管理层履职评价报告》《2018年度关联交易报告》《2018年末不良贷款情况说明》《关于2018年三农金融业务开展情况的报告》五项报告。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2019年1月22日上午9:00
二、会议地点：湖南湘江新区农村商业银行总部九楼会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路559号）
三、参加人员：本公司全体股东
本公司董事、监事、高级管理层成员
本次股东大会的见证律师及其他特邀嘉宾
四、会议登记须知
（一）登记时间：2019年1月22日上午9:00前
（二）登记地点：公司总部九楼会议室门口
（三）登记要求：
1.自然人股东持本人身份证办理登记。授权委托他人出席会议的，应提供授权人身份证复印件、代理人身份证以及由授权人本人签署的授权委托书，办理出席会议登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书办理出席会议登记手续。委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书，办理出席会议登记手续。
（四）股东凭登记核发的出席证、身份证，签到后出席会议。
五、其它事项
1.除上述通知审议议案外，另有提案的股东请于1月12日前将提案送（寄）达湖南湘江新区农村商业银行董事会办公室（地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路559号，邮编410013），逾期送（寄）达则不作本次会议审议的预选议案。
2.对单独或合并持有本公司股份总额3%以上的股东提案，由董（监）事会根据《章程》规定单独审议后，决定是否提交本次股东大会审议。
3.根据《章程》规定，本次会议将在公司网站（www.hnxjrcb.com）发出会议通知，所发布日期即为通知送达日期。
4.各位股东可就本通知载明的相关议案进行电话咨询或现场查阅。
联系电话：0731-85312979 18670059770
联系人：蔡华锋
二零一九年一月二日
