公告通知各位股东：
经湖南湘江新区农村商业银行第二届董事会第六十次会议研究，决定于2018年2月6日召开湖南湘江新区农村商业银行第十一次股东大会，主要审议《湖南湘江新区农村商业银行2017年度董事会工作报告》、《湖南湘江新区农村商业银行2017年度监事会工作报告》、《湖南湘江新区农村商业银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算报告》、《湖南湘江新区农村商业银行2017年度利润分配方案》、《湖南湘江新区农村商业银行2018年度业务发展规划》、《湖南湘江新区农村商业银行2017年度董、监事及高级管理层履职评价报告》、《湖南湘江新区农村商业银行关于修改公司章程的议案》、《湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司股权管理办法》等八个议案。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2018年2月6日上午9:30
二、会议地点：湖南湘江新区农村商业银行总部九楼会议室（长沙市岳麓区银杉路559号）
三、参加人员：本公司全体股东
四、会议登记须知
（一）登记时间：2018年2月6日上午9:00前
（二）登记地点：公司总部九楼会议室门口
（三）登记要求：
1、自然人股东持本人身份证办理登记。授权委托他人出席会议的，应提供授权人身份证复印件、代理人身份证以及由授权人本人签署的授权委托书，办理出席会议登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书办理出席会议登记手续。委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，办理出席会议登记手续。
（四）出席会议的股东，凭登记核发的出席证、身份证，签到后出席会议。
五、其它事项
1、除上述通知审议议案外，另有提案的股东请于2月2日将提案送（寄）达湖南湘江新区农村商业银行董事会收（地址：长沙市岳麓区银杉路559号，邮编410013），逾期不作本次会议审议的预选议案。
2、对单独或合并持有本公司股份总额3%以上的股东提案，由董（监）事会根据《章程》规定单独审议后，决定是否提交本次股东大会审议。
3、根据《章程》，本通知将以本公司网站（www.hnxjrcb.com）或《湖南日报》公告形式发出会议通知，所发布日期为通知送达日期。
4、各位股东可就本通知载明的相关议案进行电话咨询或现场查阅。
联系电话：0731-85312979
联系人：曹熙颜
二○一八年二月一日
